گزارش صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهساز عمران شهرپاد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مربوط به عملکرد سال 1403 شرکت بهساز عمران شهرپاد (سهامی خاص) در تاریخ 08/06/1404 رأس ساعت 10 صبح در محل مؤسسه تأمین آتیه کارکنان بانک شهر تشکیل و با حضور 100 درصد نمایندگان صاحبان سهام به شرح پیوست رسمیت یافت.
الف : پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد که در نتیجه :
ب : پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
- قرائت گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی.
- اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی بر اساس سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس و تعیین حق الزحمه آنها.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- تعیین و حق حضور اعضاء غیر موظف.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
1- بررسی و تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال 1403
گزارش هیأت مدیره به مجمع در مورد فعالیت ها و عملکرد سال 1403 شرکت و گزارش بازرس و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشات مذکور، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1403 و صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ 30/12/1403، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی منتهی به سال مزبور را به اتفاق آراء تصویب نمود.
2- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1404
با عنایت به ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و مؤسسه هوشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 انتخاب گردیدند و مجمع تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیأت مدیره تفویض نمود.
3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
جهت درج آگهی های شرکت، روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت در سال 1404 تعیین گردید.
4- مقرر گردید حق حضور غیر موظف هیت مدیره برای سال 1404 توسط مدیرعامل محترم مؤسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر به شرکت ابلاغ گردد.
انتشار : 13 مهر 1403